锦州港:第八届监事会第二十九次会议决议公告

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联系加密:600190/900952 股本权益缩写词:晋州港/金刚港 B 股 编号:临 2016-054 晋州不冻港股份有限公司 八号届中西部及东部各州的县议会其次第十九次汇合点果断公报 中西部及东部各州的县议会和公司每个人监事誓言、给错误的劝告性陈说 或重要的错过,连同其实质的确凿性、真实和完整性承当个人和协同义务。 一、中西部及东部各州的县议会汇合点 晋州不冻港股份有限公司(以下缩写词“公司”)八号届中西部及东部各州的县议会其次第十九次汇合点于 2016 年 12 月 28 在公司汇合点上进行,汇合点迂回的 2016 年 12 月 19 日以电子邮 发稿和书面的服现役的的维持。汇合点应由掌管列席。 9 人,现实掌管 5 人,史春兰监事、刘戈、 卢丽平、张文波缺勤列席商务汇合点,史春兰监事、刘戈、张文博付托他们分居 监事李亚良、末期凯、杜东岱代表。汇合点由中西部及东部各州的县议会掌管。 李亚良修改掌管。汇合点的聚集和集合适合规则。。与会 监事列席公司八号届董事会第三十七次汇合点。。 二、中西部及东部各州的县议会考察 (1)对董事和较高的经营人员的考察和经过 2016 年度履职健康状况的评价期刊》 决议坐果:增加 8 票,反 0 票,弃权 0 票。 (二)考察经过《在附近中西部及东部各州的县议会换届的手势》 公司第九届中西部及东部各州的县议会由 9 名监事结合,内容 3 名工蜂代表监事将由公司工蜂代 表大会精选的后直觉的进入中西部及东部各州的县议会。汇合点增加将合股男仆的赵蓉举止文雅且有教养的女子、李亚良修改、 刘戈修改、末期凯修改、戚振忠修改、李欣华举止文雅且有教养的女子(简历附后)作为公司第九届 中西部及东部各州的县议会合股代表监事攻读学位者,请教公司 2017 年最初的暂时合股大会精选的。 决议坐果:增加 8 票,反 0 票,弃权 0 票。 (3)考察经过登记时 2016 在附近报废固定资产年伤害的手势 中西部及东部各州的县议会以为该手势适合相关规则。,不存在损 伤害合股净值利润率的行动。 决议坐果:增加 8 票,反 0 票,弃权 0 票。 (四)考察经过三十七日考察的安宁手势。,中西部及东部各州的县议会对 不只是手势无异议。 决议坐果:增加 8 票,反 0 票,弃权 0 票。 特意地迂回的。 附件:第九届中西部及东部各州的县议会合股代表攻读学位者简历 晋州不冻港股份有限公司中西部及东部各州的县议会 2016 年 12 月 30 日 附件: 第九届中西部及东部各州的县议会合股代表攻读学位者简历 赵 蓉,女,1968 年 9 每月运输,汉族,中共党员,较高的前进会计人员师。陆续大连 香港市暗中策划总会计人员部门会计人员科前进、风险经营次官、大连港审计负责人 心病学副前进、大连波特兰股份有限公司财务总监,大连不冻港空军大队股份有限公司审计经营情形 心脏病患者前进。 李亚良,男,1956 年 8 每月运输,汉族,会计人员职称,东边空军大队前会员 股份有限公司暗中策划总会计人员部门前进,义不容辞的东边空军大队股份有限公司董事、副总统兼财务总监。 刘 戈,男,1977年3每月运输,汉族,科技硕士,200年卒业于天津大学人员。 历任中国1971使惊呆工程构想公司副的司机、司机、较高的司机,北京的旧称使惊呆勤劳 程公司炼油部技术室副前进、炼油厂干事,义不容辞的北京的旧称使惊呆勤劳程 股份有限公司副的总负责人。 末期凯,男,1974年9每月运输,汉族。本科学历。中国1971自动记录器税务师、自动记录器房 实体评价者。大连盛华税务事务所股份有限公司原业务掌管合伙人,现大连通用电气 瑞税务事务所股份有限公司董事,大连国税局1236 税务服现役的自生植物,大连正文 自动记录器税务师协会监事。 戚振忠,男,1968年4每月运输,义不容辞的中国1971石油天然气空军大队公司本钱运营部处 长。 李欣华,女,1965 年运输,中共党员,较高的前进会计人员师。卒业于辽宁商专(渤 海大学人员)财会系。曾任晋州港构想指挥部财务科长,晋州港务(空军大队)股份有限 公司财务处业务负责人,晋州港务局审计监察在在长、经营经营部干事,义不容辞的晋州 港国家资产经营经营股份有限公司董事长兼总负责人。

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