600794:保税科技2013年第五次临时股东大会决议-

600794:保税科技2013年第五次临时股东大会决议-

  重要件点明:

  这次集合无支配或修正提议。

    在这次集合上无注意暂时提案的影响。

    一、集合与列席

    幻想保税科学技术一份股份有限公司于2013年11月9日经过上海证券报刊载了《幻想保税科学技术一份股份有限公司聚集2013年第五次暂时合伙大会的警告》。

  幻想保税科学技术一份股份有限公司2013年第五次暂时合伙大会于2013年11月25日午前9时在幻想保税地区现在称Beijing路保税科学技术大厦六楼本公司集合室聚集。

  列席合伙大会的合伙列举如下:

 列席集合的合伙和代理人人数    2人 
 开票数(一份)保存一份总额    220,573,698股 
 公司有开票数一份总额的衡量     

  合伙大会由幻想保税地区董事会集合的人群。,现场集合聚集,由董事长徐品云搀杂掌管。公司的5名董事,4监,董事会书记和高级办理人员3人列席了集合。。

  二、尊敬和提议提议

    大会尊敬并称赞了惯例的后面的做出计划:

    1、尊敬江苏物质的化学组成一份可让一份的做出计划

    这项做出计划触及关系方买卖。,幻想进出口加工区金港资产办理公司关系合伙。

 同意 开票数(一份)    同意 衡量(%)    支持 开票数(一份)    支持 衡量(%)    弃权 开票数(一份)    弃权 衡量(%)    无论经过 
 78,432,458    100    0    0    0    0     

    细目请商量2013年11月9日支撑于上海证券报和上海证券买卖所网站的本公司公告临2013-056。

    2、下去申请表格长江国际申请表格的钞票

 同意 开票数(一份)    同意 衡量(%)    支持 开票数(一份)    支持 衡量(%)    弃权 开票数(一份)    弃权 衡量(%)    无论经过 
 220,573,698    100    0    0    0    0     

  细目请商量2013年11月9日支撑于上海证券报和上海证券买卖所网站的本公司公告临2013-057。

  3、《下去批准幻想保税地区华泰化学工程仓库股份有限公司自筹资产用于预先重建物万立方公尺液体化学工程储罐放映的钞票》

    这项做出计划触及关系方买卖。,幻想进出口加工区金港资产办理公司关系合伙。

 同意 开票数(一份)    同意 衡量(%)    支持 开票数(一份)    支持 衡量(%)    弃权 开票数(一份)    弃权 衡量(%)    无论经过 
 78,432,458    100    0    0    0    0     

  细目请商量2013年10月8日支撑于上海证券报和上海证券买卖所网站的本公司公告临2013-052。

  三、代理人声明影响

    江苏宜华(幻想)法度公司约定代理人加入,郭峰磊被安心了。、代理人黄凯艳签字的法度反对的理由书。代理人在这次合伙大会上尊敬了关系到事项。,咨询代理人反对的理由,以为法度反对的理由书收回的用纸覆盖,对互插成绩停止召唤的证明和证明。。代理人以为:集合的人群集合的人群合伙大会的顺序,列席合伙大会、集合的人群人资历、提议顺序等顺序事项,尽量的适合公司条例。、合伙大会法及其他的法度、法规、公司条例的正态化用纸覆盖和规则,这次合伙大会提议出路无效、无效。。

  四、备查用纸覆盖记入名单内

    1、幻想第五届暂时合伙大会决议;

    2、《江苏颐华(幻想)代理人事务所下去幻想保税科学技术一份股份有限公司2013年第五次暂时合伙大会的法度反对的理由书》。

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